sst文档教材鑫安：股权分置改革计划实施公告 xxxx-06-23.pdfVIP

证券代码：000719 证券简称：S*ST 鑫安 公告编号：2011-019 号 焦作鑫安科技股份有限公司 股权分置改革方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股权分置改革方案的主要内容： 本公司以原流通股股东（指破产重整前公司流通股股东，此概念下同）持有 的为公司债务重整而让渡15%流通股份后的流通股41,799,747 股为基数，用资本 公积金向原流通股股东转增股份，转增比例为原流通股股东持有的流通股每 10 股获得6 股。 新流通股股东 （指通过破产重整获得流通股的19 家债权人和通过司法拍卖 获得焦作鑫安科技股份有限公司管理人所持流通股份的焦作通良资产经营有限 公司共20 户，此概念下同）不获得转增股份。 2 、流通股股东本次获得的股份不需要纳税。 3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：20 11 年6 月24 日。 4 、原流通股股东获得转增股份到账日：20 11 年6 月27 日。从该日起本公 司股票简称由 “S*ST 鑫安”变更为 “*ST 鑫安”；股票代码 “000719 ”保持不 变；公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 5、本次股权分置改革相关证券停复牌安排：由于本公司股票已经暂停上市， 股改期间本公司股票仍处于暂停上市状态。 6、股改对价股票上市流通日：有关本次股改对价股票上市流通时间，本公 司将另行公告。 1 一、 股权分置改革方案的相关股东会表决通过情况 焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“焦作鑫安”） 股权分置改革方案已于20 10 年9 月27 日经本公司20 10 年第一次临时股东大会 暨股改相关股东会议审议通过（股权登记日为2010 年9 月15 日）。本公司20 10 年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议表决结果公告刊登在2010 年9 月28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ ）。 二、股权分置改革方案的基本内容 （一）股权分置改革方案简介 1、在资本公积金转增中，公司原流通股股东享受股改对价，新流通股股东 不享受股改对价。 公司以原流通股股东持有的为实施公司重整计划而让渡15%流通股份后的 流通股本41,799,747股为基数，用资本公积金向原流通股股东转增股份，转增比 例为原流通股股东持有的流通股每10股获得6股，转增后，相当于送股情况下原 流通股股东每10股获得3.402股。 2 、获得对价股份的对象和范围：截止股权分置改革方案实施的股权登记日 （2011 年6 月24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的为执行公司重整计划让渡股份的原流通股股东。 3、非流通股股东的承诺： 公司全体提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守相关法律、法规 和规章的规定，履行法定承诺义务。全体提出股权分置改革动议的非流通股股东 做出了如下声明：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东 因此而遭受的损失；本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让 人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 除法定最低承诺外，公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司 （简称：中原出版传媒集团）就本次股权分置改革特别承诺如下： （1）中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安 股份自股权分置改革方案实施后股票恢复上市的首个交易日起36个月内不上市 2 交易或转让。 （2 ）中原出版传媒集团承诺，在焦作鑫安本次股权分置改革方案通过后12 个月内，将向焦作鑫安董事会和股东大会提交审议将其拥有的大象出版社有限公 司 100%股权、河南科学技术出版社有限公司 100%股权、海燕出版社有限公司 100%股权、中州古籍出版社有限公司1