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股票代码：600704 股票简称：中大股份 编号：2009—008 浙江中大集团股份有限公司 五届七次董事会决议 暨召开 2008 年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中大集团股份有限公司五届七次董事会会议通知于2009年3月27日以 书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2008年4月11 日在杭州召开。会议由 公司董事长陈继达先生主持。会议应到 9 人,实到 8 人，张飚董事因故未能参加 董事会，委托陈继达董事长行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： 1、《2008年度总裁工作报告》； 2、《2008年度董事会工作报告》； 3、《2008年度财务决算报告》；