股票简文档教材称华联控股.pdfVIP

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-011 华联控股股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年 4月 25日下午在浙江 省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议，会议 审议通过了《华联控股股份有限公司内部控制自我评价报告》。 按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等规定，公司对内部控制情况进行了 评价，现将有关情况汇报如下： 一、综述 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律法 规规定及要求，坚持“治理需规范，规范促发展”的治理理念，通过建立、健全 内部管理制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作，确保企业法人治理机制 在规范中发展和在发展中不断深化、规范和完善。 1、公司内部控制的组织架构 公司目前的法人治理结构健全,符合《上市公司治理准则》的要求。公司已 建立了股