投资意向书_参考版.docxVIP

WORD 格式可编辑 关于对 [***] 的股权投资的 投资意向书 [***] （“ 投资方 ”）与 [***] 先生（“创始人”）和 [***] 及其关联方（“ 公司 ”，与投资方合称“ 各方 ”），特此就投资方入股 公司（“ 交易 ”）事宜签署本投资意向书（“ 本意向书 ”），各方同意如下： 在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设 立或控制的公司以增资的方式向 公司投资 [***] 美元（“ 投资价款 ”）。投资价款 在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的 [***]% （“ 本轮股权 ”）。 本轮投资完成后， 公司所有股东就其持有的 公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。 估值：交易前的 公司 估值为人民币 [***] ；本轮投资价款全部到位后（汇率按 US$1=￥6.25 计算）， 公司的估值将是 [***] 。 投资价款投资完成后， 公司的董事会席位将为 [] 人，其中投资方在 公司有一个董事 席位，一个监事席位，并有权在 公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任 [] 个董事席位。 投资架构 投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于 公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“ 合资公