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深圳市通产丽星股份有限公司内部控制制度 （本制度于2009年7月3日经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总 则 第一条 为了加强和规范深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护 投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规及相关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其各种业