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客户洗钱风险等级划分管理办法
(2016年2月修订)
第一章 总则
第一条 为预防和打击洗钱行为,加强分支机构反洗钱工作,同时保护投资者合法权益,规范分支机构客户洗钱风险等级划分结果报送及使用工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《证券公司反洗钱工作指引》、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》以及《光大证券股份有限公司反洗钱内部控制制度》等有关法律、
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