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光大证券股份有限公司
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光大证券股份有限公司报告涉嫌恐怖融资的可疑
交易管理办法
(本制度自二○一○年十二月颁布实施,二○一六年二月修订)
第一条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《光大证券股份有限公司反洗钱内部控制管理办法》、《光大证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律、规章和公司相关制度,制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各部门及分支机构的涉嫌恐怖融资可疑交
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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