新三板上市董事会议事规则-模版.docxVIP

董事会议事规则 PAGE 9 xx制药股份有限公司 董事会议事规则 （xx年【】月【】日公司创立大会审议通过） 宗旨 为了进一步规范xx制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，制订本规则。 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至