解散董理会股权转.docVIP

哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司 股东会议决议事项纪要 二O一一年第一次临时股东会通过 时间：2011年4月11 地点：公司办公室 通知时间：公司已于201 会议性质：临时 会议通知方式：当面通知8人，实际到会8人，全体股东全部出席。 主持人：魏奇 出席人：魏奇、邱淑英、王志刚、曹建成、刘利民、伞瑞祥、王淑范、郝建东 记 录：王淑范 议题： 一、变更公司股东，股权转让 二、吸收新股东 会议决定： 邱淑英所持哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司1.2％的股权（共计60万元）转让给新股东魏世琳，王志刚所持哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司1.2％的股权（共计60万元）转让给新股东魏世琳, 曹建成所持哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司1.2％的股权（共计60万元）转让给新股东魏世琳, 伞瑞祥所持哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司1.2％的股权（共计60万元）转让给新股东魏世琳, 郝建东所持哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司1.2％的股权（共计60万元）转让给新股东魏世琳, 刘利民所持哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司3.2％的股权（共计160万元）转让给新股东魏世琳；其他股东放弃优先受让权。转让后：魏奇出资2840万元，占出资额的56.8％；王淑范出资1700万元，占出资额的34％;魏世林出资460万元,占出资额的9.2%。 成立新的股东会，邱淑英、王志刚、曹建成、刘利民、伞瑞祥、郝建东退出股东会,吸收魏世琳加入股东会。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东为8人，占出席股东会的股东所持股人总数的100%，持反对或弃权的股东为0人。如出现虚假由股东承担责任。 以上纪要属实。 全体股东： 二O一 哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司 股东会议决议事项纪要 二O一一年第二次临时股东会通过 时间：2011年4月11日上午10：00 地点：公司办公室 通知时间：公司已于2011年 会议性质：临时 会议通知方式：当面通知 股东会参加情况：应到会3人，实际到会3人，全体股东全部出席。 主持人：魏奇 出席人：魏奇、王淑范、魏世琳 记 录：王淑范 议题： 成立新的股东会； 修改公司章程。 会议决定： 成立新的股东会成员为：魏奇、王淑范、魏世琳。免去刘利民原董事长职务，免去魏奇、郝建东、王淑范、曹建成原董事职务，解散原董事会；公司设执行董事为公司法人代表，选举魏奇为公司执行董事、法定代表人；聘任魏奇为公司经理；免去伞瑞祥、王志刚、邱淑英原公司监事职务，解散公司监事会，设监事一人；选举王淑范为公司监事。经审查上述人员符合法律、法规的有关规定，具备任职条件。 二、根据公司法制订新的公司章程。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东为3人，占出席股东会的股东所持股人总数的100%，持反对或弃权的股东为0人。如出现虚假由股东承担责任。 以上纪要属实。 全体股东： 二O一 哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司章程 总 则 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由魏奇、王淑范、魏世琳共同出资，设立哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 公司名称和住所 公司名称：哈尔滨黎华家居装饰购物中心有限责任公司 住所：哈尔滨市道外区东直路1号 第三章　　公司经营范围 公司经营范围：一般经营项目：经销：装饰材料、小五金、家电、家俱、针织、日杂、百货； 柜台租赁。 第四章　　公司注册资本及股东的姓名、出资方式、出资额、出资时间 第六条 公司注册资本及股东的名称、 出资方式、出资额、出资时间 公司注册资本：5000万元人民币。全体股东一次缴足出资。 第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 出资数额 出资时间 在注册资本中所占比例（％） 出资方式 魏奇 2840万元 2002． 3．13 56．8 货币 王淑范 1700万元 2002． 3．13 34 货币 魏世琳 460万元 2002． 3．13 9．2 货币 其中货币出资额为：5000万元，占注册资本 100％。 第五章　　股东会的组成、职权、议事规则 第八条 股东会的组成及职权。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议批准执行董事的报告； （四） 审议批准监事的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （