武汉武商集团股份有限公司关于召开二一九年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2019-024 武汉武商集团股份有限公司 关于召开二○一九年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○一九年第一 次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届十二次（临时）董事 会审议通过了《召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019 年7 月29 日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019 年7 月29 日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （）投票的时间为2019 年7 月28 日下 午15:00 至2019 年7 月29 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2019 年7 月22 日 7、会议出席对象： （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2019 年7 月22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690 号)。 二、会议审议事项 序号 议 程 1.00 武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案 2.00 修改公司章程的议案 1、上述议案已经公司第八届十二次（临时）董事会、第八届十 一次（临时）监事会审议通过，详见公司于2019 年7 月10 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《武汉武商 集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议公告》（公告编 号2019-020 号）、《武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时） 监事会决议公告》（公告编号2019-021 号）、《武汉武商集团股份有限 公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号2019-022 号）、 《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》 （公告编号2019-023 号）。 2、第1 项议案涉及关联事项，关联股东武汉商联(集团)股份有 限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公司需回避 表决。第2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。第1-2 项议案均属于影响中小投资者 （除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称