、《企业内部控制配套指.PDFVIP

黄石东贝电器股份有限公司内控规范实施工作方案黄石东贝电器股份有限公司内控规范实施工作方案 黄石东贝电器股份有限公司内控规范实施工作方案黄石东贝电器股份有限公司内控规范实施工作方案 为贯彻实施 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指 引》，以及中国证监会湖北证监局 《关于做好2012年上市公司建立健 全内部控制规范体系工作》的要求，进一步加强和规范公司内部控制， 保证公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，促进公司 长期可持续发展，黄石东贝电器股份有限公司 （以下简称“本公司” 或“公司”）结合公司实际情况，制定本实施工作方案。 一、一、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一一、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 黄石东贝电器股份有限公司是于1999年3月由原黄石东贝冷机集 团公司改组其下属的黄石市冷柜压缩机厂并联合常州洛克制冷电器 有限公司、武汉新华五金厂、绍兴县冲压件厂、诸暨市电机厂及常 熟碧溪无线电厂共同发起设立的股份有限公司。至1999年8月13日公 司发行境内上市外资股11500万股；公司注册资本为：23500万元， 其中黄石东贝冷机集团公司持有11760万股占总股本的50.04%；公司 股票简称: 东贝B股；股票代码 : 900956；主要经营范围：生产、销 售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询。 （一）公司组织架构 公司按照现代企业制度建立了由股东大会、董事会及其专门委 员会、监事会和高管层构成的法人治理结构，并制定了 《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》等治理细则，明确了公司董事会、监事会和管理层的职责权限、 任职条件、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督互相分离， 并形成相互制衡。公司董事会设有提名委员会、战略决策委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门的委员会。实行董事会领导下 的总经理负责制，总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。公司 根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规设立了较为健全的组 织架构，具体情况见下图： 股东大会 监事会 董事会 薪酬与考核委员 提名委员会 董事会秘书 战略委员会 总经理 审计委员会 总经理助理 经理办 （含人 总经理助理 副总经理 副总经理 副总经理 （兼董秘）） 力资源管理） 市场部 质量保证部 总工办 生产制造部 审 计 部 质量检验部 开发部 物资采购部 经营财务部 技 术 部 设备管理部 信息中心 能 源 部 物 流 部 加工车间 证 券 部 装配车间 壳体车间 芜湖欧宝机电有限公司 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 电机车间 黄石东贝铸造有限公司