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PAGE PAGE 4 中国扶贫基金会 七届一次理事会总结讲话 会长 段应碧 2013年4 月 各位理事、监事，同志们： 中国扶贫基金会第七届理事会第一次会议已经圆满完成既定任务。会议选举产生了中国扶贫基金会第七届理事会理事、监事；会长、副会长和秘书长。审议并通过了陈开枝副会长作的“中国扶贫基金会2012年理事工作报告”，江绍高副会长作的“中国扶贫基金会2012年财务工作报告”，刘文奎秘书长作的“中国扶贫基金会2012年工作总结暨2013年工作计划报告”。曲天军监事作了“中国扶贫基金会2012年监事报告”。 让我们对第七届理事会的顺利产生及上述报告的顺利通过表示热烈的祝贺！ 在今天的理事会上，理事们对我会2012年的工作和2013年的计划进行了全面、深入的讨论、分析和评价，提出了许多中肯的意见和建议。根据理事会的讨论结果，我对本次会议作简短的总结。 一、对2012年工作的总体评价 2012全会各项工作稳定、持续发展，机构的整体实力、素质和社会影响力进一步提升。具体表现在： 1.各项财务与业务指标表现出良好的态势 2012年，我会筹款2.73亿元，比上年增长14%。不含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的公益事业总支出近2.91亿元，同比增加了10%。工作人员工资福利及行政办公支出1898.99万元，同比减少支出57.9万元。 含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会财务总收入近16.59亿元，圆满完成13.96亿元的预算任务，同比增加了23%。公益事业总支出近14.7亿元，同比增加了35%。约有185.76万人的贫困人口和灾区民众从中受益。 在2012年全球经济低迷，中国经济增速放缓，慈善公益行业公信力受到社会质疑，全国公益捐赠总额较2011年下降17%的大环境下，能够取得如此好的成绩，值得肯定。 2、全会认真落实六届六次理事会布置的重点工作，在会长会议的领导下，进行了机构与秘书处领导班子调整，引入KPI绩效考核制度，启动创新基金，实施信息化一期建设项目等几个关乎机构全局的关键性动作，这些重要举措顺利推进并产生了正向的作用，也为2013年以提升“能效”为中心的各项工作的推进夯实了基础。 3、队伍与制度建设，品牌与公信力建设，行业建设的参与推进，国际化与筹资型战略的探索，筹资模式创新以及风险防控体系建设等各项重要工作稳步推进，效果日趋明显。 在此，我代表理事会，对全体理事、监事，对秘书处和全会员工在2012年的辛勤工作和不凡业绩表示衷心的感谢！对一切关心和支持中国扶贫基金会发展的领导、捐赠人、社会贤达、媒体及受益人表示衷心的感谢！ 二、主要问题和建议 今天，理事们在充分肯定基金会2012年工作成绩的同时，也指出了工作中存在的主要问题和不足，并提出了很好的意见和建议。 （一）主要问题 1.在战略建设方面，虽然早已明确了机构的战略目标并积极开展了战略项目探索，但在日常工作中，越来越需要将具体项目与战略层面的规划相结合。战略评估与梳理工作需要切实提上议事日程。 2.在机构内部治理与干部建设方面，2012年虽然机构调整、秘书处及中层干部的调整工作能够平稳推进，但各职能版块的分辨率仍需进一步加强，部门建设、队伍建设尤其是干部的能力建设、文化建设，仍然需要进一步夯实基础。 3.在业务建设方面，虽然进行了相关业务能力的建设，但团队的整体业务能力仍然不能满足机构快速发展和竞争的需要：业务能力与创新能力在部门之间悬殊较大；在提升筹资与项目执行能力的同时，也需要关注职能部门相关能力的建设。 4.在重点工作方面，虽然启动了关键绩效考核制度与创新基金制度，并取得了较好效果，但仍需要在评估并不断总结经验的基础上进一步完善制度建设；虽然在信息披露、品牌建设与推广、风险防控体系建设等方面开展了富有成效的工作，但是，以上各方向的专业能力仍显不足。 5．在网络筹款和品牌推广方面，仍与壹基金等机构有很大的差距，有巨大的潜力可挖，值得认真研究和应对。 （二）意见和建议 综合理事们的意见和建议，基金会必须在以下方面采取强有力的措施。这些意见和建议是： 1.要充分认识中国公益领域改革的变化，特别是公募权放开给中国扶贫基金会带来的机遇与挑战，不要自满，怀谦卑之心，向壹基金等后起之秀学习。 2.要特别关注非定向捐赠客户的数据库管理和开发，逐步扩大非定向捐款客户的增长和定向累积，提升稳定成长能力。 3.捐赠中管理费的整体比重在下降，去年用600多万投资收入来弥补，要引起高度重视并要做好筹划，尤其要用理性的方法说明企业家客户支持必要水平的管理费。 4.要特别注重移动互联网技术发展带来的机遇与挑战，除了继续做好技术层面的工作之外，还需要找一个移动互联网方面的高手专家进入理事会。 5.基金会报告和报表的显现方式要立足于合并报表和合并报告，使小额信贷有更好