荣盛发展资料文档：关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告 xxxx.pdfVIP

荣盛房地产发展股份有限公司 关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告 为了规范管理，控制经营风险，本公司根据自身特点和管理需要，建立起 了一套较为完善的内部控制制度。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活 动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循。经实践证明，公司内部 控制具备了完整性、合理性、有效性。内部控制制度在本公司管理当局领导 和全体员工共同努力下，得到了不断的发展和完善，这为本公司的经营发展 打下了坚实的基础，使得本公司工作高效，各部门互相协调、互相制约。 一、 内部环境 内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权 责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。内部环境的好坏直接决定 着企业其他控制能否实施以及实施的效果。本公司作为上市公司，本着规范 运作的基本思想，积极地创造良好的内部环境，主要表现在以下几个方面： (一) 治理结构、机构设置及权责分配 1．组织结构框架 1 股 东 大 会 薪酬与考核委员会