董事会会议制度.docVIP

公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是国有资产授权的代表，是公司的决策机构，对出资人负责。 第三条 公司董事会由五名董事组成，其中职工代表一名，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。 董事会设董事长、副董事长各一名。 董事每届任期三年，董事长、副董事长任期不超过董事任期。期满后，出资人委派的董事及指定的董事长经出资人批准，职工选举的董事经职工代表大会批准，可以连任。 第四条 董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任，对董事会负责。 第五条 董事会对出资人负责，依法行使下列职权： （一）向出资人报告工作，并执行其决定； （二）决定公司的经营方针、发展规划和投资计划； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公司的年度国有资本经营预算方案并报出资人批准； （四）拟订公司增加或者减少注册资本方案，以及发行债券、上市等方案，报出资人批准； （五）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案，经出资人或市人民政府批准后组织实施； （六）根据规定管理权限审核或批准下列事项： 1、公司资产转让、融资、出借资金、