董事会工作规则.docVIP

河北港口集团港口工程有限公司 董事会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全完善河北港口集团港口工程有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范董事会运作程序，理顺内部工作关系，保障董事会及其成员依法、依章行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北港口集团港口工程有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会的监事、高管人员及其他相关人员。 董事会性质、职权以及日常工作 第三条 董事会是公司的最高经营决策机构，对集团直接负责。 第四条 董事会由5人组成，设董事长1人。 第五条 董事每届任期为3年。 第六条 董事会接受监事监督。 第七条 董事会行使以下职权： （一）执行集团公司的决定、决议，并向其报告工作； （二）制订公司发展战略、发展规划、经营方针及重大投资计划； （三）决定公司发展规划实施方案和经营计划； （四）制订公司投融资方案； （五）制订公司年度财务预、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）决定董事会内部工作机构和公司内部管理机构的设置； （八）制订公司合并、分立、解散、变更集团公司形式的方案； （九）制订公司增加或减少注册资本的方案； （十）拟订或修改《公司章程》的草案； （十一）聘任或解聘公司总经理、副总经理、总工程师等高级管理人员； （十