广东科达洁能股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况.PDFVIP

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-059 广东科达洁能股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019 年4 月 10 日、 2019 年5 月6 日召开第七届董事会第十次会议及2018 年年度股东大会，审议通 过了公司非公开发行股票项目的相关议案。 2019 年7 月15 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司董事会决定对本次非公开发行方案 中“（五）发行对象和认购方式、（六）发行数量、（九）本次非公开发行决议的 有效期限”进行调整，并同步修改本次非公开发行股票预案与上述条款相关之表 述。根据公司2018 年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的相关授权，本次调整事项无 需提交股东大会审议，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下： 预案章节 章节内容 修订情况 1、更新了本次非公开发行股票股东大会 审议情况及第七届董事会第十四次会议 审议情况。 2 、更新了本次非公开发行的募集资金总 金额、认购对象、认购对象持有科达洁 能股份比例及其认购金额占募集资金总 重要提示 重要提示 额比例的情况。 3、更新了相关议案提交公司股东大会审 议时，关联股东回避表决的情况。 4 、更新了原认购对象佛山顺德源航股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺 德源航”）与公司签订《附条件生效的股 份认购协议的终止协议》的情况。 二、本次非公开发行的背景 第一节 本次非公 和目的之（二）本次非公开 更新了减少的财务费用数据。 开发行方案概要 发行的目的 三、发行对象及其与本公司 删除了认购对象顺德源航。 的关系 四、本次非公开发行股票方 案概要之 （四）募集资金数 更新了募集资金数据。 额及用途 四、本次非公开发行股票方 案概要之 （五）发行对象和 删除了认购对象顺德源航。 认购方式 四、本次非公开发行股票方 更新了本次非公开发行募集资金总额、 案概要之 （六）发行数量 发行对象及其认购比例情况。 四、本次非公开发行