广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第二次通讯.PDFVIP

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-22 广东电力发展股份有限公司 第九届董事会2019年第二次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第二次通讯会议于 2019 年4 月19 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2 、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：20 19 年4 月29 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事15 名 （其中独立董事5 名），实到董事15 名 （其中独立董事 5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。 4 、本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规及公司 《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于 〈2019 年第一季度财务报告〉的议案》 本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过了《关于 〈2019 年第一季度报告全文〉和 〈2019 年第一季度报 告正文〉的议案》 《2019 年第一季度报告全文》和 《2019 年第一季度报告正文》（公告编号： 1 2019-23 ）详见巨潮资讯网。 本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了 《关于调整公司机构设置的议案》 同意公司根据经营管理的需要，增设党群人资部、纪检监察部和安监技术部 等三个部门。 本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议通过了 《关于修改公司 〈章程〉的议案》 根据 《公司法》、《证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引 （2019 年4 月修订）》、深圳证券交易所 《股票上市规则》等相关规定， 结合公司实际，拟对公司 《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 修改前 修改后 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 购本公司的股份： 购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权 （四）股东因对股东大会作出的公司合 激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）除上述情形外，公司不进行买卖本 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必