创元科技：第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告20解读.docVIP

公司第六届董事会 2011年第一次临时会议决议公告(ls2011-A02 证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2011-A02 创元科技股份有限公司第六届董事会 2011年第一次临时会议决议公告 创元科技股份有限公司(以下简称“公司” 于 2011年 1月 21日以电子邮 件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会 2011年第 一次临时会议的通知, 会议于 2011年 1月 25日在苏州市南门东二路 4号公司会 议室召开。 本次董事会应到董事 11人, 实到董事 10人, 王军副董事长授权委托 周成明董事出席会议。 公司全部监事和部分高管人员列席了本次会议, 符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹新彤先生主持,与会董事 审议并通过了以下决议: 一、关于设立苏州电瓷厂(宿迁有限公司的预案 为了抓住当前和未来电网投资、 铁路建设和城市轨道交通快速发展的历史机 遇, 推进公司瓷绝缘子业务的发展, 提升公司整体竞争力, 本公司与控股子公司 苏州电瓷厂有限公司(以下简称“苏州电瓷”于 2011年 1月 25日在苏州市签 署《投资协议》,拟共同在宿迁市苏宿工业园出资设立苏州电瓷厂(宿迁有限 公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准,以下简称“宿迁公司”,进行瓷 绝缘子项目的建设,项目预计总投资 50,485万元。 宿迁公司设立时注册资