江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-026 号 江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019 年4 月9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019 年4 月4 日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章 程》的要求。会议审议了关于《公司符合非公开发行股票条件》等13 项议案，决 议如下： 一、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会认为本公司符合非 公开发行股票的各项条件。 表决结果：同意票 12 票，否决票0 票，弃权票0 票。 公司独立董事对于该事项发表了同意的独立