江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-015 号 江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议 于2019 年3 月14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019 年3 月8 日以电 子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及 《公司章程》的要求。会议审议了关于《明确公开发行可转换公司债券方案》等 三项议案，决议如下： 一、审议通过关于《明确公开发行可转换公司债券方案》的议案； 2017 年12 月18 日，公司2017 年第六次临时股东大会审议通过公司公开发 行转换债券相关议案，确定公开发行可转换公司债券方案和提请股东大会授权董 事会办理本次可转换公司债券发行相关事宜。2018 年8 月28 日，公司第七届董 事会第四次会议审议通过了调整本次发行方案的相关议案。2018 年11 月30 日， 公司第七届董事会第六次会议审议通