江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告.PDFVIP

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-034 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 鉴于公司原董事席庆彬先生因个人原因已辞去公司第四届董事会非独立董 事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经 公司第四届董事会推荐，提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补陈玉芳女士 为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 2019 年7 月20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公 司第四届董事会非独立董事的议案》。该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股 东大会审议，增补的董事任期自公司2019 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第四届董事会届满日止。 公司独立董事对增补陈玉芳女士为第四届董事会非独立董事候选人的事项 发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关 事项的独立意见》。 附：陈玉芳女士的简历。