漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决.PDFVIP

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-021 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十一次会议于2019 年7 月15 日（星期一）上午9：00 以通讯 方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会 议应参加表决董事10 人，实际表决的董事10 人，董事陈东先生因公 务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议由董 事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀 药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯 表决方式审议通过以下决议： 一、 审议通过 《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》； 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向控股子公 司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提供累计金额不超过人民币 2 亿元 的借款，借款期限不超过