某公司年度股东大会会议文件会议议程.pdf

雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年五月十九日 2016 年年度股东大会会议文件 〃会议议程 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布现场会议开始 二、听取并审议各项报告和议案 1、2016 年度独立董事述职报告 2、公司2016 年度董事会工作报告 3、公司2016 年度财务报告 4、公司2016 年度监事会工作报告 5、公司2016 年度利润分配的议案 6、公司2016 年年度报告及摘要 7、关于续聘2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 8、关于预计2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案 9、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议 案 10、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使 决策权的议案 11、关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案 12、关于董事会换届及非独立董事津贴的议案 13、关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 14、关于监事会