海洋石油工程股份有限公司.docVIP

股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2007-023 PAGE 2 海洋石油工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月21日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第九次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2007年12月26日以传真会议形式召开了第三届董事会第九次会议。 公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决，一致通过如下决议： 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司首期（2007－2008年）股票期权激励计划（草案）的议案》。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。简要内容如下： 1、股票期权数量：38.28万份股票期权，每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格和行权条件购买一股海油工程股票的权利。 2、股票来源：向激励对象定向发行或采取从二级市场回购的方式。 3、激励范围：公司的高级管理人员，共计11人。 4、限制期和有效期：本计划限制期2年，有效期10年。 5、行权价格：不低于股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价；且不低于股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。 6、行权条件：净资产收益率2009年不低于13.10%，2010年不低于15.08%，2011年不低于17.45%；主营业务收入增长率2009年不低于20.57%，2010不低于25.88%，2011年不低于28.97%；EBITDA增长率2009年不低于32.18%，2010不低于33.68%，2011年不低于38.03%。并且不低于同行业平均业绩（或50分位值）水平。 7、行权安排： 本次激励计划分四期行权： 第一个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满两年后的下一个交易日起至授权日起满三年的交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的25%； 第二个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满三年后的下一个交易日起至授权日起满四年的交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的25%； 第三个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满四年后的下一个交易日起至授权日起满五年的交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的25%； 第四个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满五年后的下一个交易日起至授权日起满六年的交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的25%。 8、激励对象获授的股票期权分配情况 序号 姓名 职务 获授期权数量(万份) 获授期权对应标的股票占总股本比例 获授期权占期权计划总量比例 1 姜锡肇 董事、总裁 4.88 0.0051% 12.75% 2 胡长安 党委书记 4.20 0.0044% 10.97% 3 周学仲 执行副总裁 3.56 0.0037% 9.30% 4 张松甫 执行副总裁 3.56 0.0037% 9.30% 5 陈文金 执行副总裁 3.56 0.0037% 9.30% 6 王朝柱 党委副书记兼纪委书记和工会主席 3.28 0.0035% 8.57% 7 戎平生 副总裁 3.28 0.0035% 8.57% 8 李友成 副总裁 3.28 0.0035% 8.57% 9 邬汉明 财务总监 3.28 0.0035% 8.57% 10 李志刚 总工程师 3.28 0.0035% 8.57% 11 刘连举 董事会秘书 2.12 0.0022% 5.53% 9、股价过高时的调控计算方法： ①实现业绩考核目标，且股票期权激励收益在计划设定的水平及以下部分的，可按计划兑现收益。 ②对实现业绩考核目标，企业高级管理人员股票期权激励收益超出计划设定水平的部分，按照50%比例行权，但是收益最高不能超过股票期权授予时薪酬总水平的50%。 另外，为有效实施本计划，确保方案的实施达到预期效果，根据有关法规制定了《海洋石油工程股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》、《海洋石油工程股份有限公司股票期权激励计划测算方案》等相关细则。 董事会授权经营层按照国家相关规定履行相关的审批程序，经由本公司国有股东（中国海洋石油总公司）报国资管理部门批复同意，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。股权激励计划草案