原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
课后测试
测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）（14.29?分）
?A
1年
?B
2年
??C
5年
?D
7年
正确答案:C
多选题
1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29?分）
?A
建立反洗钱内部控制制度和机构
?B
客户身份识别
?C
大额和可疑交易报告
?D
保存客户身份资料和交易记录
正确答案:A B C D
2、客户身份识别，主要包括（ ）（14.29?分）
?A
确定直接客户的真实身份
?B
确定间接客户的真实身份
?C
了解客户的资金来源
?D
了解客户的经营范围、经营特点
?E
了解特定客户的交易目的
正确答案:A B C D E
3、银行应当保存的交易记录包括（ ）（14.29?分）
?A
业务凭证
?B
账簿
?C
合同
?D
客户身份信息
正确答案:A B C
判断题
1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14.29?分）
??A
正确
?B
错误
正确答案:正确
2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（14.29?分）
??A
正确
?B
错误
正确答案:正确
3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26分）
??A
正确
?B
错误
正确答案:正确
文档评论（0）