监查役选任议案同意依赖书.doc

年　　月　　日 ○○株式会社 監　　査　　役　　会　　　御　中 ○○株式会社　　 取締役社長　 　　　 監査役選任議案に関する同意を求める件について 年　　月　　日開催予定の第　回定時株主総会において、下記の通り、監査役選任議案を提出いたしたく存じます。また、これに先立ち、　　年　　月　　日開催の第　　回取締役会において、同定時株主総会への提出議案を審議?決定することといたしております。 つきましては、会社法第３４３条に基づき、監査役選任議案について事前に監査役会の同意を求めます。 なお、監査役会の同意が得られた場合には、本議案に「なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。」の文言を挿入いたします。 記 〔監査役選任議案〕 監査役2名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、監査役○○氏、△△氏は辞任により退任されますので、その補欠として、監査役2名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。 ※監査役候補者は、別紙に記載しております。 （別紙） 候補者 番　号 氏 名 （ 生 年 月 日 ） 略歴、地位および担当ならびに他の法人等の代表状況 所有する 当社株式数 １ ２ （注） 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ○○氏は、当社の親会社である○○株式会社の業務執行者であり、その地位および担当は、上記の略歴、地位および担当並びに他の法人等の代表状況に記載のとおりであります。 △△氏は、社外監査役候補者であります。 △△氏を社外監査役候補者とした理由につきましては、○○株式会社での業務を通じて培われた幅広い経験と見識を、当社の監査に反映していただけるものと考えました。また、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由につきましては、会社の経営に関与した経験はないものの、○○株式会社における実務を通じて経営に関する十分な知識と経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しました。 以 上