融资担保公司章程.docVIP

PAGE PAGE 11 ******融资担保有限责任 公司章程 ??? 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及有关法律、法规的规定，由吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司、新疆投资信用保证有限责任公司、鄯善县国有资产投资经营有限责任公司、托克逊县国有资产投资经营有限公司共同出资，设立吐鲁番地区企惠融资担保有限责任公司，特制定本章程。 第一章 公司的名称和住所 第一条：公司名称：***担保有限责任公司（以下简称公司） 第二条：住所：****绿洲中路619号（原人民银行办公楼内） 第二章 ?公司的经营范围 第三条：公司经营范围： 许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；国家及自治区规定的其他业务。 第三章　公司注册资本 第四条：公司注册资本人民币13000万元，实收资本为人民币13000万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。 ? 第四章　股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的名称或姓名、身份证号、出资方式、出资额、出资时间及出资比例如下： ***********国有资产投资经营有限责任公司，营业执照编号：************，应出资12250万元，于2007年6月19日以货币方式出资650万元，于2011年2月18日以货币方式出资11600万元，全部出资占注册资本比例94.23%。 *************投资信用保证有限责任公司，营业执照编号：***************，出资方式为货币方式出资，出资额400万元，出资时间：2009年04月15日,占出资总额的3.08%。 鄯善县国有资产投资经营有限责任公司，营业执照编号：***************，出资方式为货币出资，出资额250万元，出资时间：2007年6月19日，占出资总额的1.92%。 **********资产投资经营有限公司，营业执照编号：******，出资方式为货币出资，出资额100万元，出资时间：2007年6月19日，占出资总额的0.77%。 第六条　公司成立后，向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的工作报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）对发行公司债券做出决议； （十）对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （十二）修改公司章程。 第八条　股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议于每年的12月25日召开。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第九条　股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条　股东会会议由执行长召集和主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十一条　股东会会议应对所议事项做出书面决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程做出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 第十二条　公司设董事会，成员为5人，由股东会聘请产生，董事会设董事长一名，由股东会在董事成员中指定。任期三年，可连选连任。董事长为公司的法定代表人，董事长行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本的方案；　　 （七）拟订公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置; （九）聘任或解聘公司财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十三条　公司设总经理一名，由董事会聘任或解