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- 2019-08-10 发布于四川
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反洗钱案例分析
——韶关“8.16”地下钱庄案例分析
商业银行作为反洗钱的重要参与者应遵循中国人民银行、国家外汇管理局政策规定,切实履
行展业三原则,有效识别和控制跨境交易业务的洗钱风险。
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