安徽省龙人投资担保有限企业人事行政财务经管内部风险控制制.docVIP

PAGE / NUMPAGES 安徽省龙人投资担保有限公司 人事、行政、财务、风险经管制度 安徽省龙人投资担保有限公司行政经管制度 第一章 文明办公制度 一、为保持整齐、清洁的办公环境，维护良好的公司形象，确保日常工作正规、有序的运转，特制订本制度。 二、保持办公室的整洁美观，图表挂放整齐，办公用品及用具由各办公室按统一格式摆放。 三、爱护办公设备，严格按各类设备操作规程办事，专管专用，使用后及时按规定要求保养摆放。 四、各办公室应坚持每日清扫，保持地面、墙壁、门窗、办公桌及办公用品及其办公室内外的清洁，不随地吐痰、不乱丢纸屑、果皮、烟蒂、不乱倒茶水；保持环境干净、整洁。精品文档收集整理汇总 五、在办公室上班期间，坐姿端正、服饰整洁，不准穿背心（露背装等）、拖鞋上班；上班时间不吃零食，不闲谈，不进行娱乐活动等与工作无关的事项。精品文档收集整理汇总 六、接听电话要文明、礼貌，须先称“您好”，对话力求简洁明了，公司对外简称一律用“龙人担保公司”。 七、员工应具备基本公关礼仪常识，待客热情、礼貌、工作主动、高效。对来访客人主动招呼，如其被访者不在场，在场的其他员工应尽力为之解决相关事宜。精品文档收集整理汇总 八、各类办公用品的审批、购买、发放与经管，由专人负责，公司员工本着节约的原则按实际需要登记领用。 九、以上制度及条款，本公司员工严格执行。 第二章 公司保密制度 一、为加强公司内部信息经管，维护公司利益，特制订本制度。 二、全体员工都有保守公司机密的义务。 三、本公司机密关系到公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的人知悉。公司机密包括： 1．公司经营发展决策中的机密事项； 2．公司人事决策中的机密事项； 3．重要的合同、客户和合作渠道； 4．客户信息，包括档案、通讯方式等； 5．公司非公开财务、证券、银行账户账号等情况； 6．公司领导确定的其它应予保密的事项。 7．属于公司机密的文件、资料，应标明“机密”字样，由专人负责印刷、收发、传送与保管。 8．公司机密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触机密的员工，非经允许，不准复印、传抄机密文件及传播机密消息。非接触公司机密的员工，不准打听公司机密。精品文档收集整理汇总 9．机密等级分为绝密与一级两种。传达范围：总经理、副总经理及该事项指定相关人员； 10．记载有公司机密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如电脑文件须采取加密措施。 11．公司相关人员必须妥善保管机要文件，如出现文件遗失、机要室钥匙遗失或有其它失密事项，必须立即报告并采取相应措施及时补救，以免造成不必要的损失。精品文档收集整理汇总 12．公司职员在对外交往和合作过程中，应严守公司机密，不准泄漏或出卖公司机密。 13．对保密和泄密的事件，经公司办公会议讨论后由总经理或其授权人审批决定惩罚措施。情节严重者，公司将报司法机关追究其法律责任。精品文档收集整理汇总 四、本制度由综合经管部负责制订和监督执行，各部门经理依据本制度对下属员工实施经管和监督。 第三章 公司用章制度 一、公司公章是公司的象征，公司合同章、法人章和财务专用章是公司专项用章，都具有法律意义，为避免错误用章而产生不必要的损失，特制定本制度。精品文档收集整理汇总 二、公司公章由专人保管，并负责执行用章制度，设立用章登记本。 用章程序： 1．需用章的具体经办人，需填写用章申请表。 2．填写后，经公司总经理或总经理授权人签字批准后，方可使用。 3．用章登记簿由公司专人登记存档。 4．公司印章原则上严禁带出公司，特殊情况确需携带外出的，必须由申请人填写《公章外带申请单》,并按印章使用审批程序审批后，方可由印章保管员携带印章随同申请人一同前往办理（印章保管员应负责审核盖章文件并严格把关，对未审批的文件一律不予盖章）。精品文档收集整理汇总 5．印章保管人必须严格控制用印范围，在盖章前应仔细检查用印手续是否完备、用印文件的内容是否正确。用印文件中有明显文字错误或有损公司利益的条款时，有权拒盖章并予以退回。精品文档收集整理汇总 6．印章由指定的印章保管人保管，印章保管人要严格执行用章经管制度，在每一次用章之前仔细审核用印文件，如有失少或误用等违反规定的用章行为，将追究印章保管人、经办人及用章审批人的责任，造成经济纠纷或经济损失的将追究有关人员的经济责任，如触犯国家法律的将送交司法机关追究法律责任。精品文档收集整理汇总 第四章 固定资产经管制度 一、使用期限超过一年的物品，列为固定资产；不具备条件的物品列为低值易耗品。 二、购置固定资产和低值易耗品应按公司规定，提出申请并获得批准。 三、公司购置的一切固定资产和低值易耗品，均应登记入账。 四、固定资产和低值易耗品的使用：按工作需要确定使用人，并登记造册，由使用人签名。使用人变更时，应在检验后予以注销并重新确定使用人。使用