方支付企业反洗钱措施材料.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 2 第一条 制定目的和依据 2 第二条 适用范围 2 第三条 国家行政主管部门 2 第二章 反洗钱组织结构及岗位职责说明 2 第一条 反洗钱组织结构 2 第二条 反洗钱组织结构说明 2 第三条 反洗钱岗位职责说明 2 第一节 合规及风险经管委员会 2 第二节 合规风险经管委员会岗位职责说明 2 第三节 反洗钱领导小组 2 第四节 反洗钱高级经管人员岗位职责说明 2 第五节 反洗钱工作组 2 第六节 反洗钱工作组人员岗位职责说明 2 第七节 负责反洗钱工作的人员及联系方式 2 第三章 客户身份识别制度 2 第一条 客户身份识别 2 第一节 个人客户身份识别 2 第二节 机构客户身份识别 2 第二条 客户身份验证 2 第一节 个人客户身份验证 2 第二节 机构客户身份验证 2 第三条 第三方核实客户身份要求 2 第四条 尽职调查程序及方法 2 第三节 机构客户尽职调查程序 2 第四节 机构客户尽职调查方法 2 第五条 业务存续期间客户身份识别 2 第一节 业务存续期间的客户身份识别 2 第二节 重新识别客户身份的情形