鼎元光电科技股份有限公司一八年股东常会议事录.pdf

鼎元光電科技股份有限公司 一○八年股東常會議事錄 一、日 期：中華民國一○八年六月二十四日上午九時整 二、地 點：苗栗縣竹南鎮科中路 15號 3樓 三、出席股東：親自出席及代理出席股東，代表股份總數185,090,595股，佔本公 司已發行股份 300,622,252股之 61.56% 。 四、主 席：董事長傅佩文 紀錄： 李曉萍 五、列席人員：董事許敏川、董事許景河、董事 李照祥、獨立董事林宗燕 、總經理 周文隆 、律師 洪國勛、蔡美貞會計師、財務主管邱美玲、會計主管李曉萍 、稽 核主管郭寶嫻 。 六、宣佈開會（報告出席股權數） 七、主席致詞：（略） 八、報告事項： (一) 一○七年度營運狀況報告 ，請詳見附件一 。 (二)審計委員會審查一 ○七年度決算表冊報告 ，請詳見附件二 。 (三) 一○七年度董事及員工酬勞決議分派數報告。略( ) (四)修訂本公司「公司治理守則」報告 ，請詳見議事手冊附件六 。 (五) 其他報告事項。 本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下： 說明： (1)依公司法 172條之 1規定辦理。 (2)本次股東會受理股東提案受理期間自108年4月23日至 108 年5月2日止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。 (3)截 至108年5月2日止，並未接獲股東提案。 九、承認事項： 案由一：本公司一○七年度決算表冊案，提請 承認。 提案人：董事會 說 明：一、 本公司一○七年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等決算表 冊業經編製完成，財務報表於民國一○八年三月二十九日董事會 決議通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及 林政治會計師查核竣事。 二、本公司一○七年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請 詳見附件一、三及附件四。 三、敬請 承認。 - 1 - 決 議： 本議案投票表決結果如下。 可表決出席總權數 :185,090,595權 (含電子投票 17,615,008權 ) 表決結果 占出席股東表決權數 % 贊成權數： 179,955,516權 97.22% (含電子投票 12,590,288權 ) 反對權數： 32,690權 0.01% (含電子投票 32,690權 ) 無效權數：0權 0% 棄權與未投票權數： 5,102,389權 2.77% (含電子投票 4,992,030權 ) 依票決結果，本案照案通過。 案由二：本公司一○七年度盈餘分配案，提請 承認。 提案人：董事會 說 明： 一、依本公司章程第十八條之一規定，擬具 一○七年度盈餘分配表， 請詳見附件五。 二、本公司一○七年度期初未分配盈餘調整後( 計新台幣) 8,608,940 元，加計本期稅後淨利新台幣 537,824,633 元後，本期可供分配 盈餘計新台幣 546,433,573 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 53,782,463 元及特別盈餘公積新台幣7,561,352 元後，擬配發現金