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PAGE PAGE 31 江苏省国际信托有限责任公司 2007年度报告 1、重要提示： 1.1江苏省国际信托有限责任公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司股东会已建立独立董事制度，独立董事保证本报告内容真实、完整和准确。 1.3 公司编制的2007年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司法定代表人黄东峰、主管会计部门负责人姜凯和会计部门负责人丁锋声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1公司简介 公司前身为江苏省国际信托投资公司，于1981年10月经国家外资管理委员会和江苏省人民政府批准正式成立；1984年8月经中国人民银行总行批准成为国有非银行金融机构。1994年7月，江苏省投资公司并入江苏省国际信托投资公司，江苏省国际信托投资公司注册资本金变更为人民币66,000万元；1997年2月，经中国人民银行批复，江苏省国际信托投资公司注册资本金由人民币66,000万元增加至人民币248,389.9万元（其中含外汇6,000万美元）。2001年8月，江苏省人民政府决定对江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司进行集团化重组改制，组建江苏省国信资产管理集团有限公司。2002年8月，经中国人民银行批准，江苏省国际信托投资公司予以重新登记，并更名为“江苏省国际信托投资有限责任公司”。2007年6月，根据新两规要求，经中国银监会批准，江苏省国际信托投资有限责任公司更名为“江苏省国际信托有限责任公司”，同时变更业务范围。 公司控股股东为江苏省国信资产管理集团有限公司。自重新登记以来，公司始终坚持“发展、创新、高效、稳健”的经营理念，尤其是在2007年，积极顺应新两规要求，发挥“受人之托、代人理财”的特点，努力探索业务创新，拓展新的赢利增长点，不断完善机制体制，经济效益大幅提升。目前，公司已经发展成为我国信托业中资产质量优良、初具业务规模、管理制度基本健全、风险管理能力较强的信托公司。 公司法定中文名称：江苏省国际信托有限责任公司 中文缩写：江苏信托 公司法定英文名称：JIANGSU INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED 英文缩写：JSTC 法定代表人： 黄东峰 注册地址：江苏省南京市长江路88号 邮编：210005 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱：jsitc@ 公司负责信息披露事务的高级管理人员：姜凯 联系人姓名：费红日 联系电话：025传真：025电子信箱： feihongri@ 公司选定的信息披露报纸名称：《金融时报》 公司年度报告备置地点：江苏省南京市长江路88号国信大厦20楼 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 地址:南京市正洪街18号东宇大厦8楼 公司聘请的律师事务所: 江苏世纪同仁律师事务所 地址:南京市北京西路26号4-5楼 2.2组织结构 副总经理市 场 发 展 部 副总经理 市 场 发 展 部 重大项目审议委员会 董事长 信托一部 信托二部 信托三部 资产管理部 财 务 部 稽核法律部 办 公 室 股东大会 董事会 监事会 风险管理委员会 审计委员会 薪酬委员会 创业投资部 信托委员会 总经理 3.1 公司治理结构 3.1.1股东 报告期末公司股东总数为3家，持有本公司股份的股东及持股情况如下表： 表 股 东 名 称 持 股 比 例 法 人 代 表 注 册 资 本 注 册 地 址 主要经营业务及主要财务情况 江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称:国信集团)★ 98% 董 启 彬 56亿元人民币 江苏省南京市长江路88号 主要经营范围：江苏省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务。 主要财务情况：2007年末，总资产630.14亿元，负债296.91亿元，净资产333.23亿元，当年实现利润总额30.50亿元。 江苏省投资管理有限责任公司(以下简称:投管公司) 1% 徐 祖 坚 10亿元人民币 江苏省南京市长江路88号 主要经营范围：实业投资、投资咨询，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。 主要财务情况：2007年末，总资产77.68亿元，负债16.04亿元，净资产61.64亿元，当年实现利润总额3.18亿元。 江苏省房地产投资有限责任公司(以下简称:省房地产公司 ) 1% 蒋 旭 升 5.