安徽三祥网络科技有限责任公司公司章程.doc

安徽三祥网络科技有限责任公司章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等国家有关法律、行政法规的有关规定，经公司股东大会集体研究讨论，特制订本公司章程。 第二条 公司名称：安徽三祥网络科技有限责任公司。 第三条 公司住所：安徽省合肥市宿松路XX号。 第四条 公司的经营范围：网络技术开发，技术咨询，计算机销售。 第五条 公司的注册资本一百万元。 第二章 股东 第六条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东名称 认缴额 实缴额 所占比例 出资方式 出资时间 张三 五十万 五十万 50％ 货币 2012-1-3 李四 二十万 二十万 20％ 土地使用权 2012-1-4 王五 三十万 三十万 30％ 知识产权 2012-1-5 第三章 组织机构 第一节 股东大会 第七条 公司股东会由全体股组成，股东大会是公司的最高权力机构。 第八条 股东大会行使下列职权； 1、决定公司的经营方针、政策和投资方向及计划； 2、股东大会对公司的人事任命； 3、股东大会决定公司设执行董事（董事长）兼总经理1名，经理1名，监事1名，会计1 名，出纳1名； 4、选举和更换执行董事、经理，决定有关执行董事和经理的报酬事项； 5、选举和产生由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 6、审议批准执行董事的工作报告； 7、审议批准监事会的工作报告； 8、审议批准公司的年度财务预算报告和决算报告； 9、审议批准公司年度利润分配方案和公司年度弥补亏损方案； 10、公司增加或者减少注册资本和流动资金作出决定； 11、对公司发行债券作出决定； 12、对股东向股东以外的人员转让出资作出决定； 13、对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算事项作出决定； 14、制订和修改公司章程。 第九条 股东大会的议事方式和表决办法遵照《中华人民共和国公司法》规定执行。 公司增加资本或者减少注册资本，变更组织形式及分立、合并、解散，须经有三分之二以上有表决权的股东同意。 公司修改章程，须经有三分之二以上有表决权的股东同意。 第十条 股东大会每年召开一次年会，年会为定期会议，在每年的12月份召开，公司发生重大事项时，经代表十分之一以上有表决权的代表股东提议，可召开临时股东会议。 第十一条 股东大会会议由执行董事召集和主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事委托经理主持召开。 第十二条召开股东会议，应当于会议召开前十五日通知全体股东，并对所议事项形成会议记要，出席会议的股东应当在会议记要上签名。 第二节 执行董事 第十三条 公司不设董事会，设执行董事兼总经理1名，执行董事行使董事会权利。 第十四条 执行董事由股东提出候选人，一般由公司控股人或出资多的人担任，经全体股东代表集体举手表决同意。 第十五条 执行董事任期一般不得超过三年，本次章程暂定三年，任职期届满，通过全体股东代表大会集体表决通过，可以连选连任，执行董事在任职期届满前，股东会议不得无故解除其职务。 第十六条 执行董事为公司法定代表人。 第十七条 执行董事对股东大会负责，行使下列权力： 1、负责召开股东大会并向股东大会作工作报告； 2、行使股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制定公司的年度财务计划、预算方案、决算方案； 5、制订年度利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制定增加或者减少注册资本和流动资金方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、清算和解散方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、聘用或者解聘公司经理，根据经理提名，聘用或者解聘公司财务会计、出纳或者其它公司工作人员，决定其报酬事项； 10、制订公司内部管理的各项规章制度。 第三节 经理 第十八条 公司只设经理1名、不设副经理。 第十九条 公司经理由执行董事聘任或者解聘，公司经理对执行董事负责，行使下列权利： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会议决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司内部管理的各项规章制度； 5、提请股东大会表决聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘的其它管理人员和工作人员； 6、公司章程和执行董事授予的其它职权。 第二十条 公司执行董事和公司经理不得将公司固定资金、流动资金和公司资产以其个人 名义或以其它个人名义另立财户存储。公司执行董事、公司经理不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保。 第二十一条 公司执行董事和公司经理不得自营或者为他人经营与其所任公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动，从事