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可转股债权投资协议 关于 上海xx网络科技有限公司 之 可转股债权投资协议 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 目 录 2 鉴于： 7 一、 定义 7 二、 本次投资的前提条件 9 三、 本次投资 12 四、 债权转股权的方式、价格、持股比例及执行转换期间 13 五、 可转债的提前赎回 14 六、 变更登记手续 15 七、 债转股后控股股东的回购义务以及业绩承诺 15 八、 公司治理 17 九、 陈述、保证和承诺 18 十、 保密 21 十一、 税费 22 十二、 通知与送达 22 十三、 违约责任 27 十四、 不可抗力 28 十五、 生效和终止 29 十六、 不得让与 30 十七、 分割 31 十八、 不放弃 31 十九、 公告 31 二十、 适用法律和争议的解决 32 二十一、 正本 32 二十二、 修订 32  可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于xx年【】月【】日由下列各方在深圳福田订立： 甲方：xx投资（深圳）有限公司（以下简称“投资方”） 注册地址：x 法定代表人： x 乙方: 上海xx网络科技有限公司（以下简称“目标公司”或“被投资方”） 注册地址：x 法定代表人：x 丙方：xx（以下简称“控股股东”或“丙方”） 住址： 身份证号码： 丁方1： \o 张金田 xx 住址： 身份证号码： 丁方2： \o 宁波梅山保税港区亿嘉轮企业管理中心（有限合伙） xx保税港区xx企业管理中心（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方3： \o 上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙） xx股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方4： \o 利欧集团股份有限公司 xx集团股份有限公司 注册住址： 法定代表人： 丁方5： \o 淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙） xx信息咨询中心（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方6： \o 江伟强 xx 住址： 身份证号码： 丁方7： \o 长兴启赋宏联投资管理合伙企业（有限合伙） 长兴启赋宏联投资管理合伙企业（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方8： \o 上海秀能投资合伙企业（有限合伙） 上海xx投资合伙企业（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方9： \o 上海旌隆创业投资合伙企业（有限合伙） 上海xx创业投资合伙企业（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方10: \o 王德斌 xx 住址： 身份证号码： 丁方11： \o 深圳市启赋众联投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳市xx投资管理合伙企业（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方12： \o 上海国灏创业投资合伙企业（有限合伙） 上海xx创业投资合伙企业（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方13： \o 宁波梅山保税港区途喜企业管理中心（有限合伙） xx保税港区途喜企业管理中心（有限合伙） 注册住址： 执行事务合伙人： 丁方14: \o 沈学琴 xx 住址： 身份证号码：（不列丁方，在投资前提里加上按公司章程就本次可转债通过股东会决议） 上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。丁方1至丁方14合称丁方，“丙方”及“丁方”合称原股东。 鉴于： 1、目标公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司统一信用代码：x，注册地在x室，法定代表人为xx，现登记注册资本为人民币681.037万人民币。 2、目标公司及原股东拟根据本协议的安排，以可转股债权融资方式引入甲方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协 议以明确各方在本次交易中的权利义务。 定义 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 目标公司或公司 指 上海xx网络科技有限公司 投资方、甲方 指 xx投资（深圳）有限公司 控股股东 指 xx 原股东 指 丙方、丁方 被收购公司 债转股 指 甲方行使转股权将债权转为股权 各方、协议各方 指 目标公司