中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2008-年度内部控制自我评价报告.docxVIP

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2 2008年度内部控制自我评价报告 一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司内部控制组织机构图如下： 集 装 箱 营 运 事 业 部 股东大会 监事会 董事会秘书 董事会 总裁 采 购 管 理 部 审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会 副总裁 高级顾问 财 务 管 理 部 人 力 资 源 部 企 业 管 理 部 审 计 监 察 部 信 息 管 理 部 技 术 管 理 部 战 略 发 展 部 战 略 研 究 室 公 共 事 务 部 总 裁 办 公 室 法 律 事 务 部 董 事 会 秘 书 办 总 裁 事 务 专 员 管 理 学 院 筹 备 小 组 集团主要内部控制各职能机构及职责 1、董事会 对集团内部控制制度的建立、健全、有效实施及检查监督负责；定期对集团内部控制 情况进行全面检查和效果评估并履行公告义务。审计委员会审核集团内部控制制度及其执 行情况；监督检查集团的内部审计制度及其实施。 2、内部控制体系建设委员会 2007 年本集团的内部控制体系建设项目启动，成立了内部控制体系建设委员会，其职