特变电工2011年度股东大会会议资料.pdf

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 年度年度股东大会资料股东大会资料 年年度度股东大会资料股东大会资料 年年 44 月月 1717 日日 年年 44 月月 1717 日日 1 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司年度股东大会议程年度股东大会议程 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司年度股东大会议程年度股东大会议程 一、一、会议时间会议时间：2012：2012 年年 44 月月 1717 日日（（星期二星期二）；）； 一一、、会议时间会议时间：年年 44 月月 1717 日日 （（星期二星期二））；； 二、二、会议地点会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 5252 号公司一楼会议室号公司一楼会议室； ； 二二、、会议地点会议地点：：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 5252 号公司一楼会议室号公司一楼会议室；； 三、三、会议议程会议议程： ： 三三、、会议议程会议议程：： （一（一））介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况； ； （（一一））介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况；； （二（二））审议各项议案审议各项议案： ： （（二二））审议各项议案审议各项议案：： 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2011 年度财务决算报告； 4、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案； 5、审议公司 2011 年年度报告及年度报告摘要； 6、审议公司独立董事 2011 年度述职报告； 7、审议关于公司 2012 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结 售汇业务的议案； 8、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司 2012 年度日常关