某集团母子公司管控文件汇编-5.3-3天成集团子公司外派执行董事管理办法.docVIP

PAGE 1 天成集团外派执行董事管理制度 PAGE 9 母子公司管控体系办法汇编 天成投资集团 子公司外派执行董事管理办法 管理中心 张富强 2009年4月 天成集团外派执行董事管理办法 目 录 TOC \o 1-3 \u 第一章 总 则 2 第二章 职责、权利与义务 2 第三章 聘任与授权 3 第四章 工作方式、内容与报告 4 第五章 考核与薪酬 6 第六章 解聘、辞职与离任 7 第七章 附 则 8 附件一：天成集团外派执行董事任命书 9 附件二：天成集团外派执行董事解聘书 10 附件三：子公司经营管理会决策议案审核表 11 附件四：天成集团外派执行董事行权履职报告 12 附件五：天成集团外派执行董事定期研究报告 13 总 则 为规范和完善深圳市天成投资集团有限公司（简称“天成集团”，下同）对子公司外派执行董事的管理行为，根据国家相关法律法规及天成集团的实际情况，特制定本管理制度。 天成集团依据《出资协议》和《公司章程》向子公司委派执行董事，经董事会选举产生。执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向天成集团提交所在子公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。 职责、权利与义务 外派执行董事履行下列职责： 履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。 自觉接受天成集团相关职能中心的业务培训、业务指导。 维护并促进天成集团与子公司之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对子公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。 针对子公司的业务发展和管理情况进行分析，向集团总部提出子公司下属子公司的股权处置意见。 对需经天成集团董事会审议的议案和其他信息进行研究，为天成集团股权管理决策提供支持。 传达董事会决策，并确保决策顺利实施。 指导并督促子公司及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一次，是外派执行董事向天成集团提交的正式报告；不定期报告视天成集团管理的需要或外派执行董事认为必要时，向相关部门提交的专项报告。 外派执行董事权利如下： 获知子公司各类经营管理信息的权利； 获知天成集团有关其任职子公司经营管理信息的权利； 主持天成集团有关其任职子公司经营管理决策会议的权利； 对子公司重大事项、经营管理情况进行表决的权利； 提议召开任职子公司经营管理会议的权利； 提出子公司各项经营和管理议案的权利； 天成集团赋予的其他权利。 外派执行董事应承担下列义务： 遵守天成集团章程，忠实履行职务，维护天成集团利益，不得利用执行董事的职权为自己谋取私利； 维护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司秘密； 对子公司重要决议承担责任。因决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的，执行董事要承担相应责任，但如果在对该董大决议表决时表示异议并记载于会议记录的，执行董事可免除责任； 承担法律、法规规定的相关法律责任。 外派执行董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。 聘任与授权 天成集团在选派和任命外派执行董事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。 天成集团外派的外派执行董事应具备以下条件： 具备《公司法》要求的执行董事任职条件。 熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和天成集团有关规章制度。 具备子公司所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。 基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识。 忠实履行职责，维护公司利益。 具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，并具备独立工作能力。 具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； 具备一定的管理能力和专业能力，管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等； 年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 外派执行董事的人选按照一定条件提名并遴选，由天成集团董事会决定。人选确认后，由人力资源中心造册登记，实行档案追踪记录。 外派执行董事的任期不得超过3年，任期届满的，可连选连任。 外派执行董事不得兼任监事。 外派执行董事的选拔和任命流程如下： 天成集团总裁提名外派执行董事候选人； 运营管理中心人力资源部对外派执行董事候选人进行审核； 对外派执行董事候选人进行初步筛选, 报天成集团董事会批准； 确定外派执行董事的人选，由天成集团向下属子公司进行委派。 工作方式、内容与报告 专职外派执行董事的日常办公地点根据实际情况来确定，既可以在天成集团办公，也可以在子公司办公。 外派执行董事如果在天成集团办公，应该遵守天成集团的日常管理制度，如果在子公司办公，应该遵守子公司的日常管理制度