江中药业股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600750 公司简称：江中药业 江中药业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次拟向全体股东分配方案为：以2014年末公司总股本30000万股为基数，向全体股东每10 股派送现金3元（含税），合计派发现金股利90,000,000元，不送股不转增，剩余未分配利润结转 下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34%。 根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》（2013年修订）规 定：上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合 并计算。公司于2014年实施了回购，按照该规定合并计算的2014年现金红利总额占年度归属于上 市公司股东的净利润的比例为102%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 112 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 优先股相关情况29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第九节 公司治理36 第十节 内部控制39 第十一节 财务报告40 第十二节 备查文件目录 112 2 / 112 2014 年年度报告 第一节释义及重大风险提示 1. 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、江中药业 指 江中药业股份有限公司 江中集团、控股股东 指 江西江中制药（集团）有限责任公司 中江地产 指 江西中江地产股份有限公司 中江集团 指 江西中江集团有限责任公司 中江控股 指 江西中江控股有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上