中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2018年第一次会.PDFVIP

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018-021号 中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次会议 通知于2018 年4 月2 日以电子邮件或书面方式发出，并于2018 年4 月12 日下午4 点在北京艾维克酒店第二会议室召开。应到董事9 人， 实到董事7 人，公司董事张军、王晨阳因公务均委托董事李志强代为 表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志 强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如 下决议： 一、选举李志强为公司第九届董事会董事长； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》, 各专业委员会组成人员名单如下： （一）战略委员会： 主任委员：董事