案件防控工作实施细则.docVIP

PAGE 8 龙江银行 牡丹江东宁支行 防控小组成员名单 组 长：毕玉贤 副组长：孙学仁 吴占波 成 员：郑绪媛 任玉环 胡莹辉 孙 霞 白雪娜 龙江银行 牡丹江东宁支行 案件防控工作实施细则 第一章 总 则 第一条 为增强全行员工的案件防控意识，有效惩治违法违纪行为，维护本行利益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》及相关法律法规和有关规定，结合我行实际，特制定本细则。 第二条 细则所称案件包括：本行工作人员实施，或因未正确履行岗位职责所引发的，以本行或客户资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、贿赂、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等，应移送司法机关予以追究刑事责任或经公安、司法机关立案侦查的案件。 本办法所称涉案金额是指案发时犯罪嫌疑人侵占、挪用等涉及农村信用社或客户资金、财产、权益的价值数额；损失金额是指结案后确定已无法追回的涉案资金。 第三条 本办法所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的银行工作人员，包括:直接责任人、间接责任人。其中，间接责任人划分为：机构案件防控第一责任人、机构经营管理责任人、其他间接责任人。 （一）直接责任人：本行工作人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施侵犯本机构或本机构客户资金、财产、权益行为的涉嫌