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2013 年年度报告 股份简称：天一众合 股份简称：430089 公告编号：2014-09 北京天一众合科技股份有限公司 2013 年年度报告 （股票代码：430089 ） 二〇一四年四月十八日 - 0 - 2013 年年度报告 重要提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司全体董事均出席会议并 表决。 公司 2013 年年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见审计报告。 公司董事长兼总经理付屹东先生、财务总监高辉女士声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异 议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 - 1 - 2013 年年度报告 目录 第一章 释义 - 1 - 第二章 重大风险提示 - 2 - 第三章 公司基本情况 - 3 - 第四章 报告期的主要财务数据和指标 - 5 - 第五章 管理层讨论与分析 - 6 - 第六章 重要事项 - 26 - 第七章 股本变动及股东情况 - 29 - 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 - 31 - 第九章 公司治理及内部控制 - 34 - 第十章 财务报告 - 42 - 第十一章 备查文件目录 - 109 - - 2 - 2013 年年度报告 第一章 释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、股 指 北京天一众合科技股份有限公司 份公司、天一众合 股东大会 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天一众合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天一众合科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 《北京天一众合科技股份有限公司章程》 三会 指 北京天一众合科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《北京天一众合科技股份有限公司股东大会议事规则》、 三会议事规则 指 《北京天一众合科技股份有限公司董事会议事规则》、 《北京天一众合科技股份有限公司监事会议事规则》 公司法 指 《中华人民共和国公