华神集团公告汇总.docxVIP

成都华神集团股份有限公司 说明：本汇总起始于王仁果先生任公司董事之日 公告日期 公告名称 公告事项 备注 2015.10.9 2015年第一次临时股东大会决议公告 增补董事：王仁果、王可澄、黄顺来 增补监事 修改公司章程 2015.10.10 2015年前三季度业绩预告 经营业绩亏损： 归属上市股东净利润：5600-6000万元 基本每股收益：约0.1299-0.1392元 建筑钢结构产业受到宏观经济环境及市场环境因素影响，经营规模及盈利能力均大幅下降，部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显；经济形势严峻，部分应收账款清收困难，账龄较长，坏账准备计提增加； 生物医药产业本年加大科研投入力度，科研经费支出增加，营业利润同比减少； 现代中药产业本年加大了市场拓展，期间费用同比增加，加之华神高新技术产业园新厂区正式投入运行，运营成本费用增加, 营业利润同比减少 2015.10.13 重大诉讼进展公告 达成调解协议：都江堰市土地储备中心于2015年10月30日前向公司一次性支付资金占用费1040万元；双方当事人就本案的权利义务全部结清，且再无其他争议 四川省高级人民法院民事调解书【（2015）川民初字第73号】 2015.10.13 监事辞职公告 监事张碧华女士辞职 2015.10.21 重大事项停牌公告 筹划非公开发行股份募集资金补充流动资金 2015.10.22 2015第三季度报告正文 2015第三季度报告正文 2015.10.28 复牌公告 非公开发行股票事项确定 2015.10.28 重大诉讼进展公告 收到都江堰市土地储备中心支付43元。本次公告的诉讼所涉资金占用费1040万元将全部计入2015年度损益，相应增加2015年度利润总额1040万元 2015.10.28 第十届董事会第17次会议决议公告 聘任王仁果先生为总裁； 张文武先生为副总裁； 拟向特定对象非公开发行股票不超过50,410,316股（含本数），募集资金金额（含发行费用）不超过43,000万元人民币（含本数），股票的价格为8.53元/股 2015.10.28 本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 与泰合集团签署《附条件生效的认购协议》。认购对象泰合集团是公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇持股100%的公司。泰合集团认购本次非公开发行股票构成关联交易 2015.10.28 实际控制人成立产业投资基金的提示性公告 其控股股东四川华神控股股东四川泰合置业集团有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司签约成立50亿元产业投资基金：包括泰合中钰医药投资基金，认缴出资总额拟为人民币10亿元；泰合中钰医疗投资基金，认缴出资总额拟为人民币40亿元 旨在以华神集团为平台促进产业整合、为华神集团的主营业务战略发展规划服务、降低公司直接并购产生的信息不对称风险、扩大并购项目来源，为公司储备潜在并购标的 2015.11.10 完成工商营业执照变更登记的公告 1、董事长王仁果为法定代表人； 2、根据公司2015年第一次临时股东大会的决议修改注册资本为431,021,374元 2015.11.19 高级管理人员增持公司股票的公告 副总裁、财务总监伯建平先生，总监蒋莉女士于2015年7月8日承诺在公司股票复牌之日起10个交易日内，以自有资金增持公司股份，并在增持计划实施后6个月内不减持所持有的公司股份； 伯建平先生的增持资金不低于24.3万元，蒋莉女士的增持资金不低于17.7万元 公司公告2015-026号 2015.11.20 高级管理人员增持公司股票的公告 总监叶静女士于2015年7月8日承诺在公司股票复牌之日起10个交易日内，以不低于3.9万元的自有资金增持公司股份，并在增持计划实施后6个月内不减持所持有的公司股份 公司公告2015-026号 2015.11.21 独立董事辞职的公告 谭洪涛先生辞去公司董事 2015.11.26 第十届监事会第11次会议决议公告 增补李静女士为公司第十届监事会监事 2015.11.27 详式权益变动报告 泰合集团认购华神集团本次非公开发行股份 2015.12.1 高级管理人员辞职公告 公司总监叶静女士辞职 2015.12.26 第十届董事会第18次会议决议公告 优化了公司组织架构 总裁王仁果先生提名曾云莎女士（简历见附件）担任公司副总裁 2015.12.30 证监会行政许可申请受理通知 证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 2016.1.6 增加指定信息披露媒体 公告 增加《上海证券报》为信息披露指定媒体 2016.1.21 第十届董事会第19次会议决议公告 增补王虹女士为公司第十届董事会独立董事 2016.1.23 产品研发进展