242-山东金正大生态工程股份有限公司.pdf

山东金正大生态工程股份有限公司 山东省临沭县城常林东大街东首 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 目 录 释 义1 第一节 重大事项提示7 一、股东关于股份锁定的承诺7 二、滚存利润分配方案7 三、需要特别关注的风险8 第二节 本次发行概况9 第三节 发行人基本情况12 一、发行人基本资料12 二、发行人历史沿革及改制重组情况12 三、发行人股本情况14 四、发行人主要业务情况15 五、发行人主要资产情况19 六、同业竞争及关联交易23 七、董事、监事、高级管理人员26 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况29 九、简要财务会计信息30 十、管理层简要讨论与分析36 十一、股利分配政策47 十二、控股子公司情况48 第四节 募集资金运用53 一、本次募集资金投资计划53 二、募集资金投资项目分析53 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响56 第五节 风险因素和其他重要事项57 一、风险因素57 二、重要合同59 I 三、对外担保情况75 四、诉讼、仲裁情况75 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排76 一、本次发行当事人的情况76 二、本次发行上市的重要日期77 第七节 备查文件78 一、备查文件78 二、查阅时间、地点78 II 释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 山东金正大生态工程股份有限公司，即于 2007 发行人、金正大、公司、 指 年 11 月6 日由山东金正大生态工程有限公司整 股份公司或本公司 体变更设立的股份公司。 于1998年8 月26 日设立的临沂市金大地复合肥 金大地有限 指 有限公司，该公司是本公司的前身。 于2003 年 10 月 10 日，整体变更设立的山东金 前金正大股份 指 正大生态工程股份有限公司，该公司是本公司的 前身。 于2007 年1 月24 日，由金正大股份变更设立的 金正大有限 指 山东金正大生态工程有限公司，该公司是本公司 的前身。 临沂金正大投资控股有限公司，本公司的控股股 金正大投资 指 东。 德国投资与开发有限公司，本公司外资股东之 DEG 指 一。 CRF 指 CRF 化肥投资有限公司，本公司外资股东之一。 设立于2007 年5 月14 日的菏泽金正大生态工程 菏泽金正大 指 有限公司，本公司全资子公司之一。