对其准确性或-HKEXnews.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01893） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條的規定而發表。 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司於中國貨幣網及上海清算所網站發佈。 承董事會命 中國中材股份有限公司 聯席公司秘書 余亮暉 香港，2017年1月13日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉志江先生及彭建新先生；本公司非執行董事為李新 華先生、李建倫先生、沈雲剛先生及王鳳廷先生；而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、 陸正飛先生及王珠林先生。 中国中材股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 80 亿元 本期发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限： 90 天 担保情况： 无 信用评级机构及评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司AAA 发行人：中国中材股份有限公司 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 二〇一七年一月 1 中国中材股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 中国中材股份有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司负责人和主管会计 工作的负责人、会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。