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星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-019 星辉互动娱乐股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第三届董事 会第三十四次会议于2017年4月5 日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈 雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2016 年年度报告》及其摘要； 公司《2016 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》； 《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的《2016 年年度报告》 第四节 “管理层讨论与分析”部分。 独立董事赵智文先生、纪传盛先生、李雯宇女士向董事会提交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。《独立董事2016 年 度述职报告》的详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 1 星辉互动娱乐股份有限公司 （三）审议通过《关于公司2016 年度审计报告的议案》； 《公司2016 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《2016 年度利润分配预案》； 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016 年度审计报告， 我公司（仅指母公司）2016 年度实现税后净利润 185,396,702.16 元。按照《公司 章程》的规定，应提取法定盈余公积18,539,670.22 元，提取法定盈余公积后的利 润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为825,007,357.61 元。 董事会拟定的公司2016 年度利润分配预案：以截至2016 年12 月31 日公司股 本总数1,244,198,401 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.60 元人民币 （含税），合计派发现金股利74,651,904.06 元，剩余未分配利润结转以后年度分 配；分配预案待股东大会通过后实施。 董事会认为：2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现 金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理 性。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定的信息披 露网站。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于董事会2016 年12 月31 日内部控制评价报告》； 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自 我评价报告发表了核查意见。 《董事会2016 年12 月31 日内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发