总经理工作细则-爱建集团.pdf

总经理工作细则 行政管理总部 二〇一三年八月 上海爱建股份有限公司总经理工作细则 上海爱建股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱建股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总 经理的经营管理行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海爱建股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定《总经理工作细则》（以下简称《工作细则》）。 第二章 总经理班子成员及职责分工 第二条 总经理班子成员 公司总经理班子成员包括：总经理、副总经理、公司财务负责人、总经理助理（总 监）。 第三条 总经理职权 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，其职权由《公司章程》规定。为有 利于总经理开展日常经营管理工作，根据实际情况对总经理职权作如下细化： （一）主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、公司财务负责人； （七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员； （八）负责编制公司年度预算，报董事会审核并经股东大会批准后，组织实施； （九）负责对控股公司及参股企业实施管理和控制； （十）在董事会授权范围内决定业务经营、对外借款、签订合同等事项； （十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 总经理班子其他成员职责分工 公司副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘，对总经理负责，按照总经理 的授权，分工负责公司相关工作，并承担相应责任。 公司财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘，对总经理负责，按照总经 理的授权，分工负责公司财务方面工作，并承担相应责任。 公司总经理助理（总监）由总经理聘任或解聘，并向董事会通报，对总经理负责， 做好总经理授权或交办的有关工作，并承担相应责任。 - 1 - 上海爱建股份有限公司总经理工作细则 第三章 总经理下设的管理委员会 第五条 总经理下设若干管理委员会，作为专业决策支持机构，对总经理负责。 第六条 管理委员会的主要职责 各管理委员会根据总经理的授权，负责对相关事项进行审议，提出意见或建议， 为总经理决策提供专业支持。 第七条 管理委员会的主任委员，原则上由分管相关工作的公司副总经理、公司财务负责 人、总经理助理（总监）担任，由总经理确定；管理委员会成员原则上由各相关 职能总部负责人担任。如有需要，可聘请外部专家进入各管理委员会。各管理委 员会对所议事项具有否决权，其表决机制采用一人一票制，但主任委员具有一票 否决权。 第八条 管理委员会的工作制度和议事规则，在该管理委员会主任委员的主持下，指定相 关职能总部拟订，提交总经理办公会议审议通过后实施。 第四章 对控股公司及参股企业的管理和控制 第九条 总经理在其权限范围内，依法通过必要程序，代表公司对控股公司及参股企业实 施管理和控制。 第十条 对控股公司及参股企业的管理和控制遵循主动管理、分类管理、流程管理、合规 管理和授权管理的原则。 第十一条 对控股公司管理和控制的重点为