广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 董事会议事规则 （经2016 年 8 月 28 日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过） 第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民 共和国公司法》( “《公司法》”)、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。董