洗钱防制-台中不动产仲介经纪商业同业公会.pptVIP

防制洗錢及打擊資恐注意事項 四、地政士事務所及不動產經紀業所屬員工，應參加防制洗錢及打擊資恐教育訓練、研習會及宣導說明會，強化對於地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法第八條規定疑似洗錢交易或資恐情事之注意及辨識。 五、內政部每年應抽查地政士及不動產經紀業辦理防制洗錢及打擊資恐內部控管機制之執行情形，並得委辦、委任、委託其他機關（構）、法人或團體辦理。 地政士或不動產經紀業規避、拒絕或妨礙查核者，依本法第六條第四項規定處分。 必要處分 洗錢防制法第13條 檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具 犯第十四條及第十五條之罪者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間， 對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分 之命令。其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒 收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內，聲請法 院補發命令。法院如不於三日內補發或檢察官未於執行後三日內聲請法院 補發命令者，應即停止執行。 前項禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，法官於 審判中得依職權為之。 前二項命令，應以書面為之，並準用刑事訴訟法第一百二十八條規定。 第一項之指定期間如有繼續延長之必要者，檢察官應檢附具體理由，至遲 於期間屆滿之前五日聲請該管法院裁定。但延長期間不得逾六個月，並以 延長一次為限。 洗錢行為