股东会议决议范本.docVIP

***********会决议 ***************于2018年01月29日在公司召开第十二届第一次董事会会议，会议应到3人，实到3人，出席会议的董事在人数和资格等方面符合公司章程的有关规定，根据企业发展需要，本次会议经过讨论，决议如下： 变更公司股东，由***********集团有限公司全资入主***张三有限公司，并收购原股东兴旺发展有限公司，********有限公司，*******有限公司，所持有的全部股份。************集团有限公司持有***张三的有限公司全部股份。 修改公司章程。 全体董事签字： 2018年01月29日