湖南投资集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

湖南投资集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“《基本规范》”）等法律法规的要求，湖 南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对公司2012 年度内部控制的有效 性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经营班子负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 根据财政部等五部委颁布的《基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，公司在 报告期内进一步规范了内部控制体系，优化了业务流程，维护了投资者和公司利益。 2012 年，公司设立了“内部控